內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)其它上課時(shí)間：

董事長、總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)、運(yùn)營總監(jiān)、內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)集團(tuán)及分公司內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理

課程收益:

經(jīng)典課程：最早指導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)的實(shí)踐課程　　三維一體：合乎規(guī)范、建設(shè)體系、控制風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容導(dǎo)讀“風(fēng)險(xiǎn)”員工勞動合同簽訂、解除、終止與勞動爭議處理北京2016-4-9(2天)
為幫助廣大企事業(yè)單位了解相關(guān)政策法律法規(guī)，掌握防范用工用人風(fēng)險(xiǎn)和化解人力資源與勞動爭議的技能技巧，以實(shí)現(xiàn)低風(fēng)險(xiǎn)、低成本、高績效的人力資源管理目標(biāo)，員工勞動合同簽訂、解除、終止與勞動爭議處理課程特邀請我國著名勞動法與員工關(guān)系管理實(shí)戰(zhàn)專家：邱紹峰老師親臨清華大學(xué)為您指點(diǎn)迷津，釋疑解惑！全網(wǎng)營銷實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)營廣州2016-4-9(2天)
全網(wǎng)營銷實(shí)戰(zhàn)課程，引領(lǐng)企業(yè)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)營銷有效應(yīng)用狀……

課程大綱:

第1天內(nèi)控的理論和實(shí)踐
一、引言：企業(yè)缺乏內(nèi)部控制的原因分析
二、內(nèi)部控制的理論
溯本求源——內(nèi)部控制概念及理論演變
理論借鑒——coso報(bào)告和“巴塞爾體系”
coso內(nèi)控框架
角色與職責(zé)
其可為與不可為
企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
內(nèi)控體系
企業(yè)目標(biāo)
內(nèi)部人控制的陷阱
內(nèi)控的局限性
三、內(nèi)部控制的基礎(chǔ)——控制環(huán)境
內(nèi)部控制與企業(yè)環(huán)境
權(quán)責(zé)分配與內(nèi)部環(huán)境
內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部環(huán)境
人力資源政策與內(nèi)部環(huán)境
企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境
內(nèi)部控制環(huán)境的內(nèi)容
我國企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境存在的主要問題
現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境的創(chuàng)新
案例：三鹿事件
四、內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險(xiǎn)管理
發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴——風(fēng)險(xiǎn)識別
生產(chǎn)流程分析法
財(cái)務(wù)表格分析法
保險(xiǎn)調(diào)查法
風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測
風(fēng)險(xiǎn)的分類
風(fēng)險(xiǎn)的分析
風(fēng)險(xiǎn)的處理
避免風(fēng)險(xiǎn)
預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)
自保風(fēng)險(xiǎn)
轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
危機(jī)管理的要點(diǎn)
案例：諾基亞與西門子之爭
第2天內(nèi)控體系的建立與應(yīng)用
五、內(nèi)控的建立
戰(zhàn)略的制定
組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置
審計(jì)委員會
審計(jì)部、監(jiān)察部
系統(tǒng)培訓(xùn)—各級管理人員
內(nèi)控體系建立和實(shí)施階段
制定內(nèi)控管理程序
如何識別風(fēng)險(xiǎn)——潛在沖突調(diào)查
內(nèi)部審計(jì)編制與實(shí)施
如何有效執(zhí)行內(nèi)控
評價(jià)考核內(nèi)控工作：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨(dú)立評估
向高層提出風(fēng)控方案
內(nèi)控工作報(bào)告
檢查評估
內(nèi)部
外部
六、內(nèi)控的活動
控制活動的類型
防范于未然
控制活動與風(fēng)險(xiǎn)評估相結(jié)合
it控制
控制活動的評估
案例：商業(yè)巨星的隕落——再論安然事件
信息溝通
案例：部門間的資源共享
七、內(nèi)控的應(yīng)用
內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計(jì)
持續(xù)性監(jiān)督活動
角色與定位
獨(dú)立評估
報(bào)告缺陷
案例：訂報(bào)單引出一起私分國有資產(chǎn)案
職業(yè)舞弊
常見的舞弊行為與危害
職業(yè)舞弊理論—yourmoneyisgone
職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制的關(guān)系
薩班斯法案與公司治理
薩班斯法案的內(nèi)容框架
s302及s404
企業(yè)在遵循s404所面臨的主要障礙